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上海遊久遊戲股份有限公司2016年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2017年6月27日
（二）股東大會召開的地點：上海建國賓館(上海市徐匯區漕溪北路439號)
（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長肖勇先生因工作變動原因未能出席本次會議，大會由公司董事共同推舉的董事、總經理許漢章先生主持，會議符合《公司法》、《公司章程》和《公司股東大會議事規則》的相關規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人,肖勇先生、張亮先生因工作變動原因未出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書出席會議；高級管理人員列席瞭本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：公司2016年年度報告
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：公司2016年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：公司2016年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：公司關於2016年度財務決算的報告
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：公司關於2016年度利潤分配的預案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：公司關於調整董事會成員的議案
6.01董事候選人謝鵬
審議結果：通過
表決情況：
■
6.02董事候選人尉吉軍
審議結果：通過
表決情況：
■
6.03董事候選人許鹿鵬
審議結果：通過
表決情況：
■
6.04獨立董事候選人李凡
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：公司關於續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為2017年度財務和內控審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
（三）關於議案表決的有關情況說明
根據公司股東代琳女士與大連卓皓貿易有限公司的相關承諾，在本次年度股東大會中，代琳女士放棄所持公司股份7,737.35萬股中的2,989.00萬股對應的表決權，大連卓皓貿易有限公司放棄所持公司全部股份2,067.76萬股對應的表決權。
三、律師鑒證情況
（一）本次股東大會鑒證的律師事務所：上海市世通律師事務所
律師：孫紅、成鑫
（二）律師鑒證結論意見
公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定；出席會議人員的資格和會議召集人資格合法有效；表決程序符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
（一）經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；
（二）經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
上海遊久遊戲股份有限公司
2017年6月28日
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